สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) สั่งฟ้อง แซม แบงค์แมน-ฟรีด อดีตซีอีโอของบริษัทซื้อขายเงินดิจิทัล FTX ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน
เอกสารคำร้องของ SEC ที่ยื่นต่อศาลในวันอังคาร กล่าวหาว่า แบงค์แมน-ฟรีด ระดมทุนได้มากกว่า 1,800 ล้านดอลลาร์จากบรรดานักลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี นับตั้งแต่ปีค.ศ. 2019 จากกระดานซื้อขายคริปโต FTX โดยโฆษณาว่า เป็นช่องทางที่ปลอดภัยในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
SEC กล่าวหาว่า อดีตซีอีโอของ FTX ผู้นี้ได้ถ่ายโอนเงินลงทุนของลูกค้าไปยังกองทุนส่วนตัวของเขาที่มีชื่อว่า Alameda Research LLC โดยมิได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ นอกจากนี้ เขายังผสมปนเปเงินทุนต่าง ๆ ของลูกค้าในกองทุนดังกล่าวและนำไปลงทุนส่วนตัว รวมทั้งซื้ออสังหาริมทรัพย์ราคาแพงและบริจาคให้นักการเมือง โดยไม่มีการเปิดเผยต่อลูกค้าและนักลงทุนใน FTX แต่อย่างใด
แบงค์แมน-ฟรีด ถูกจับกุมเมื่อวันจันทร์ที่หมู่เกาะบาฮามาส หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ ออกหมายจับและข้อหาทางอาญาที่มีการเปิดเผยในวันอังคาร ซึ่งแยกการฟ้องร้องของ SEC ดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัท FTX ซึ่งเคยเป็นกระดานซื้อขายคริปโตขนาดใหญ่อันดับสองของโลก ได้ยื่นขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน หลังจากที่เกิดวิกฤตสภาพคล่องและถูกตรวจสอบจากทางการสหรัฐฯ และไซปรัส
ก่อนหน้านี้ แบงค์แมน-ฟรีด คือหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกจากการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลก ด้วยมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกประเมินไว้ที่ 32,000 ล้านดอลลาร์ และเขายังถือเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักในกรุงวอชิงตันในฐานะผู้บริจาคเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรการเมืองที่มีแนวคิดเอียงซ้ายจำนวนมาก
- ที่มา: เอพี
