ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สื่ออเมริกันระบุสาเหตุที่ยังไม่พบชื่อนักการเมืองหรือเศรษฐีอเมริกันใน "เอกสารลับปานามา"


Screen grab of website for the International Consortium of Investigative Journalists, which reported on the Panama Papers, likely the biggest leak of inside information in history.

Screen grab of website for the International Consortium of Investigative Journalists, which reported on the Panama Papers, likely the biggest leak of inside information in history.

เชื่อว่าที่สื่อยังไม่พบชื่อนักการเมืองอเมริกันใน Panama Papers เพราะกฎหมายสหรัฐฯ เปิดช่องให้ตั้งบริษัทตัวแทนได้ง่ายอยู่แล้ว

จากที่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเครือข่ายสื่อเชิงสืบสวนสอบสวน International Consortium of Investigative Journalists หรือ ICIJ เปิดโปงเอกสารเกือบ 12 ล้านฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งบริษัทตัวแทนทำธุรกรรมเลี่ยงกฎหมายในประเทศต่างๆ

เวลานี้สื่อเริ่มเจาะลงไปถึงรายชื่อผู้นำประเทศและบุคคลสาธารณะจำนวนมาก

คำถามคือนอกจากชื่อบุคคลในประเทศที่มีความโปร่งใสน้อยอย่างจีนและรัสเซียแล้ว มีคนอเมริกันหรือไม่ที่ปรากฏชื่ออยู่ในรายงาน Panama Papers ของ ICIJ ครั้งนี้

ในขณะนี้สื่อที่เกาะติดเรื่องนี้ยังไม่พบชื่อนักการเมืองสหรัฐฯ หรือบุคคลสำคัญใน Panama Papers

ที่พบในขณะนี้ดูเหมือนว่าจำนวนหนึ่งจะเป็นชาวอเมริกันที่ตั้งบัญชีนอกประเทศเพื่อซื้อสินทรัพย์ในละตินอเมริกา

สำนักข่าว BBC ของอังกฤษ พูดถึงชื่อ Mariana Olszewski ที่ถูกพาดพิงใน Panama Papers ว่าใช้บริษัทกฎหมาย Mossack Fonseca เพื่อปกปิดชื่อตน ซึ่งเป็นการทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องการต่อต้านการฟอกเงินและเลี่ยงภาษี โดยเธอเป็นนักเขียนและอยู่ในวงการการเงิน

เครือหนังสือพิมพ์ McClatchy สื่อสหรัฐฯ ที่ขุดคุ้ยเรื่องการปกปิดทรัพย์สินในรายงานของ ICIJ ระบุว่าในเอกสารที่รั่วออกมา มีสำเนาหนังสือเดินทางของชาวอเมริกันกว่า 200 ฉบับ และดูเหมือนว่าหลายคนจะเป็นคนอเมริกันวัยเกษียณที่ใช้บริษัทตัวแทนซื้อบ้านและที่ดินในละตินอเมริกา

นอกจากนั้นผู้ถือหุ้นบริษัทอำพรางตัวตนหลายแห่งจำนวน 3,500 คน ให้ที่อยู่ในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์ McClatchy กล่าวว่าไม่ได้หมายความว่าบริษัทเหล่านี้ถูกบริหารโดยคนอเมริกันเสมอไป

McClatchy รายงานว่า ชื่อของบุคคลที่โยงใยกับนิติบุคคล 3,100 รายที่ใช้บริการของบริษัทกฎหมาย Mossack Fonseca เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการตั้งบริษัทนอกประเทศ นั่นหมายความว่าคนเหล่านี้อาจเป็นตัวแทนของคนต่างชาติที่ว่าจ้างให้พวกเขาตั้งนิติบุคคลต่างประเทศเพื่อทำธุรกรรมให้

James Henry ที่ปรึกษาอาวุโสด้านภาษีของ Tax Justice Network บอกกับสื่อ Fusion ของละตินอเมริกาว่า กฎหมายสหรัฐฯ เปิดทางให้ตั้งบริษัทสำหรับธุรกรรมพิเศษเพื่อใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางกฎหมายได้ง่ายอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องไปจัดตั้งบริษัทอำพรางที่ประเทศปานามา

ผู้สันทัดกรณีคนอื่นๆ บอกด้วยว่า รัฐที่มีกฎหมายที่ทำให้ง่ายต่อการตั้งบริษัทเฉพาะกิจในอเมริกา ประกอบด้วยเนวาดา เดลาแวร์ และไวโอมิง

สื่อ McClatchy รายงานด้วยว่าเอกสารที่รั่วออกมาจากบริษัท Mossack Fonseca ในสี่กรณี Mossack Fonseca ช่วยตั้งบริษัทนอกประเทศให้ชาวอเมริกัน ซึ่งผู้กล่าวหาหรือถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาชญากรรมทางการเงิน

ผู้สังเกตการณ์จำนวนไม่น้อยเชื่อว่า หากรออีกสักหน่อยก็อาจจะเห็นการเปิดโปงที่ส่งผลถึงบุคคลและบริษัทอเมริกันมากกว่านี้ เพราะไม่นานนี้คณะกรรมาธิการสหรัฐฯ ประเมินตัวเลขการเลี่ยงภาษีของบริษัทสหรัฐฯ ว่าอยู่ราวๆ 150,000 ล้านดอลลาร์เมื่อสองปีก่อน

(รายงานโดย ห้องข่าววีโอเอ / เรียบเรียงโดย รัตพล อ่อนสนิท)

XS
SM
MD
LG